新化：重拳出击核查“两卡”斩断洗钱黑手助力“冬季攻势”

　　连日来，在新化协调办的调度督导下，孟公镇、吉庆镇出重拳、下猛药，当地派出所针对涉案“银行卡”开展上挖下查行动，斩断洗钱黑手取得显著成效。孟公派出所共打击“两卡”嫌疑人20人(刑拘10人、行政拘留10人)，吉庆派出所破获一起涉嫌洗钱案，涉案金额近40万元，已归案6人，其中5人被新化县公安局刑事拘留，1人被取保候审。

　　据了解，自元月以来，孟公镇部推“两卡”涉案线索呈高发态势，该镇党委、政府高度重视，多次召开班子成员会议，专题研究研判反诈工作(镇反诈办、派出所、镇境内各银行网点负责人参加)，出台系列举措，强力推进。2月8日，孟公镇在县公安局刑侦大队的支援和指导下采取集中行动，孟公派出所依法传唤涉案“银行卡”嫌疑人10人，通过两天的辛勤努力，传唤的10人全部予以依法打击(其中刑事拘留2人、行政拘留8人)，尔后，该镇涉案银行卡另10个嫌疑人也相继落网。

　　2022年1月11日，吉庆派出所收到线索，发现辖区内村民彭某有出借银行卡并参与转账的嫌疑。该所决定立即将彭某传唤并进行核查。经查，彭某经人介绍，提供其绑定的网银给他人参与转账洗钱，数额高，涉案人数多。吉庆派出所所长龚高贵迅速向新化县公安局刑侦大队汇报，新化县公安局要求溯本清源，斩链断卡，全链条打击违法犯罪。吉庆派出所民辅警雷厉风行，赶赴长沙某公司摸排线索。同时做好信息研判，固定大量证据。规劝涉案人员投案自首。当日，6名涉案人员悉数归案。

　　据悉，洗钱是指将违法所得和及产生的收益，通过各种手段掩饰隐瞒来源和性质，使其在形式上合法化。公安机关调查发现，为了逃避打击，电信网络诈骗团伙作案成功之后，经过多家银行，以卡转账的方式，最终将骗来的钱款通过第三方支付平台转移取现，将赃款洗白。(文/图 阳家友 阳林 蔡其苏)